Perché scegliere Quadro Antiriciclaggio
Quadro Antiriciclaggio è
un software gestionale per l’adozione delle misure previste
dai Decreti n. 141 e 143 del 3 febbraio 2006.
Tale sistema è stato realizzato in collaborazione con
consulenti specializzati in materia e dal nostro team di sviluppo
software, appositamente per le categorie indicate nei citati
Decreti.
Quadro Antiriciclaggio aiuta a comprendere tutta la normativa
e guida nella organizzazione e nella predisposizione dell'Archivio
Unico Informatico.
Quadro Antiriciclaggio è strutturato in modo tale che,
prima di inserire ogni informazione negli archivi unici, tutto
deve essere compilato in modo corretto e completo, altrimenti
non viene processata l'operazione.
Il sistema assolvere agli obblighi di:
- professionisti (D.M. n. 141 del 3 febbraio 2006)
- operatori non finanziari (D.M. n. 143 del 3 febbraio 2006)
La soluzione è auto-installante ed è stata
progettata e creata direttamente per l'ambiente grafico a
finestre messo a disposizione da MS-Windows, quindi risulta
di impatto immediato per l'utente che già abbia familiarità
con il sistema operativo riducendone il tempo di apprendimento.
Per l'utente che non ha familiarità con il sistema
operativo MS-Windows risulta comunque l'interfaccia utente
considerata la più semplice da utilizzare (user-friendly)
al mondo.
Un suo utilizzo implica un notevole risparmio sia in termini
di tempo che di costi che ne giustificano e consigliano il
suo acquisto.
Alcune caratteristiche di GA2 Antiriciclaggio:
- Semplicità d'uso: Grazie al supporto
di un completo manuale d'uso ed ad interfaccie molto intuitive,
l'applicazione risulta molto semplice da utilizzare.
- Web. Accesso dati da remoto: Tramite
internet o attraverso l'intranet aziendale, è possibile
accedere ai dati contenuti nel data base centralizzato anche
se si è in una sede remota, distribuendo così
la gestione delle presenze tra le varie sedi.
- Registrazione e conservazione dati: Registrazione
dei dati (estremi documento d'identità, codice fiscale,
ecc.) per:
- l'identificazione dei soggetti operanti direttamente.
- l'identificazione dei soggetti operanti in nome e
per conto di terzi.
Registrazione e conservazione delle informazioni e delle
operazioni effettuate nell'Archivio Unico Informatico.
- Tabelle (UIC): Non è necessario
imputare Tutte le tabelle fornite dall'Ufficio Italiano
Cambi (UIC), in quanto sono già caricate, evitandoVi
così il noioso compito di imputazione manuale di
tali dati.
- Esporto dati verso altri applicativi:
Esportazione delle operazioni registrate verso un qualsiasi
applicativo gestionale
- Segnalazioni:
Predisposizione della modulistica necessaria per la segnalazione
al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni
all’art. 1 L. 197/91, relativamente ai trasferimenti
di denaro contante e tramite titoli al portatore.Predisposizione
della modulistica necessaria per le comunicazioni delle
operazioni sospette all'Ufficio Italiano Cambi (UIC).
